IŞİD’in Türkiye-Suriye hattındaki finans ağında yer aldıkları gerekçesiyle yargılanan 19 kişilik sanık grubundaki son tutuklu da serbest bırakıldı. Kısa Dalga muhabiri Hale Gönültaş’ın özel haberine göre, Suriyeli Imad Machonouk’un İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 Mayıs’ta görülen duruşmasında tahliyesine karar verildi.
Mahkeme, tahliye gerekçesinde “sanığın savunmasının alınmış olması, delillerin büyük oranda toplanmış olması, sabit ikametgâhının bulunması ve tutuklamanın bir tedbir niteliğinde değerlendirilmesi” gibi unsurları gösterdi. Sanık hakkında haftanın üç günü kolluk kuvvetlerine imza verme şartı getirildi.
Türkiye Vatandaşlığı İçin 500 Bin Dolar Yatırdı
Kısa Dalga’nın edindiği bilgiye göre, Imad Machonouk Türkiye vatandaşlığına geçiş için 500 bin dolar teminat yatırdı. Avukatının mahkemeye sunduğu dilekçede, “müvekkilimin sabit ikametgâhı olması, altı çocuğu ile eşinin Türkiye’de bulunması, vatandaşlık başvurusunun devam etmesi ve cezaevinde ruh sağlığının bozulduğu” gibi gerekçeler sıralandı.
1 Milyar Liralık İşlem Hacmi, Şirket Devirleri ve Hawala Sistemi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların 2017-2023 yılları arasında IŞİD için yasa dışı yollarla yaklaşık 1 milyar TL’lik para transferi gerçekleştirdiği yer alıyor.
Kuyumculuk ve turizm sektörlerinde faaliyet gösterdiği belirtilen şirketlerin çoğunun paravan yapılar olduğu vurgulandı. Hale Gönültaş’ın haberine göre, bu şirketler MASAK raporlarında gerçek ticari faaliyet göstermeyen yapılar olarak tanımlandı. Sanıklardan Machonouk’un sahibi olduğu “Piko Turizm” ve “Piko Gold Kuyumculuk” şirketleri üzerinden toplamda 212 milyon TL’lik işlem tespit edildi.
Paralar Hawala Yöntemiyle Gönderildi
Sanıkların para transferlerinde “hawala” adlı sistemden faydalandığı da iddianamede yer aldı. Bu sistem, herhangi bir banka kaydına düşmeden nakit paranın aracı kişiler üzerinden yurtdışına aktarılmasını sağlıyor. Transfer açıklamalarında genellikle “zekat”, “yetim”, “sadaka” gibi dini ifadelere yer verildiği, bu yolla finans hareketlerinin dikkat çekmediği belirtildi.
IŞİD’li Kadınların Kaçırılması İçin Para Gönderildi
Hale Gönültaş’ın ulaştığı dava dosyasına göre, sanıklar Kuzey Suriye’de YPG kontrolündeki El Hol kampında tutulan IŞİD bağlantılı kadınların kaçırılması amacıyla para toplayarak, insan kaçakçılarına bu fonları ulaştırdı. Paraların bir bölümü elden, bir bölümü ise hawala ile gönderildi.
FBI Uyarısı ve IŞİD Belgeleri
İddianamede ayrıca ABD istihbarat birimi FBI’ın Türkiye’ye ilettiği bilgilere de yer verildi. Suriye uyruklu IŞİD’li Abu Alaa’nın yalnızca 30 günde 20 kez hawala ile toplam 600 bin dolar gönderdiği belirtildi. Ayrıca Kilis’te ele geçirilen IŞİD belgelerinde örgütün hawala sisteminin riskleri konusunda kendi üyelerini uyardığı da kayıtlara geçti.
Ne Olmuştu?
Haziran 2023’te İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede sanıklar hakkında “silahlı terör örgütüne üyelik”, “terörizmin finansmanı” ve “ruhsatsız silah bulundurmak” suçlarından 15 ila 42 yıl arası hapis cezası istenmişti. Kasım 2024’te 18 sanık tahliye edilmiş, yalnızca Imad Machonouk tutuklu kalmıştı. 12 Mayıs 2025’te onun da serbest bırakılmasıyla davada tutuklu kalmadı.
FATF ve Gri Liste Bağlantısı
Türkiye, Ekim 2021’de kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle FATF tarafından “gri liste”ye alınmıştı. 28 Haziran 2024’te gri listeden çıkarılan Türkiye’nin, IŞİD finansörlerine yönelik bu dava sürecini tam da aynı yıl başlatması dikkat çekmişti.
