Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’nın koordinesinde Sakarya ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, otomotiv şirketleri üzerinden örgütlü nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen suç örgütüne ağır darbe indirildi. 150 milyon TL’lik dolandırıcılık yaptığı belirlenen örgüte yönelik toplam 17 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Kocaali ilçesi merkezli yürütülen soruşturma çerçevesinde, onlarca vatandaşın mağdur edildiği dev bir dolandırıcılık ağı deşifre edildi.
Kurulan otomotiv şirketleri aracılığıyla piyasa değerinin altında satış ilanları verilen, çoğu servis aracı olan ve üzerlerinde haciz bulunan araçlar üzerinden kapora ya da araç bedelinin tamamı alındı. Ancak noter satışı yapılmadan yalnızca proforma fatura düzenlenerek vatandaşlar mağdur edildi. Suç örgütünün bu yöntemle 115 kişiyi dolandırdığı ve faaliyetlerine deşifre olduktan sonra başka aile bireyleri adına yeni şirketler kurarak devam ettikleri tespit edildi.
3 milyar TL’lik para trafiği, 1.2 milyar TL’lik mal varlığı
Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri de incelendi. Şüphelilerin 2021-2025 yılları arasında banka hesaplarında 3 milyar TL’yi aşan olağan dışı para hareketliliği olduğu belirlendi. Şirketler üzerinden yürütülen dolandırıcılık faaliyetlerinin tüm finansal dökümü çıkarılırken, Sakarya ve İstanbul illerinde kurulan firmaların tamamı mercek altına alındı.
Yapılan çalışmalar sonucunda; 101 araç, 13 çekme karavan, 2 otomotiv plazası, 4 villa, 16 daire, 2 dükkân ve 9 arsa olmak üzere toplam piyasa değeri 1.2 milyar TL’yi bulan taşınır ve taşınmazlara el konuldu. Ayrıca dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 3 milyar TL üzerindeki banka hesapları da bloke edildi.
6 kişi tutuklandı, 1 firari şüpheli aranıyor
17 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 21 ticari araç, 13 karavan, 27 cep telefonu, 18 bilgisayar ve çok sayıda mali evrak ele geçirildi. Kocaali’de faaliyet gösteren ve içinde 2 otomotiv şirketi barındıran plaza ise mühürlenerek faaliyeti durduruldu.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y., R.Y., Y.D., N.Y., M.K. ve Ş.D. tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suç örgütünün lideri olduğu değerlendirilen ve firari durumda olan Y.T. isimli şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Mal varlıklarına aklama suçu çerçevesinde yeni soruşturma
Söz konusu suç örgütüne yönelik “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçu kapsamında ayrı bir soruşturma daha başlatıldı. Soruşturma kapsamında hem mevcut hem de önceki şirket faaliyetleri detaylı şekilde inceleniyor.
